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Steuerhinterziehung: Was es ist und welche Konsequenzen drohen

Die Steuerhinterziehung ist eine strafbare Handlung, bei der eine Person absichtlich
unrichtige oder unvollständige Angaben in ihrer Steuererklärung macht, um Steuern zu
sparen oder zu vermeiden. Die Folgen können schwerwiegend sein, einschließlich
Strafen, Gefängnisstrafen und Reputationsschäden. In diesem Artikel werden wir näher
auf das Thema Steuerhinterziehung eingehen und erklären, was es ist und welche
Konsequenzen drohen.

Was ist Steuerhinterziehung?

Steuerhinterziehung ist eine strafbare Handlung, bei der eine Person bewusst
unvollständige oder falsche Angaben in ihrer Steuererklärung macht, um Steuern zu
sparen oder zu vermeiden. Die Steuerhinterziehung kann auch durch das Verbergen von
Einkommen oder Vermögenswerten vor dem Finanzamt erfolgen. Es ist wichtig zu
beachten, dass bereits die Unterlassung der Abgabe einer Steuererklärung als
Steuerhinterziehung angesehen werden kann.

Welche Konsequenzen drohen bei Steuerhinterziehung?

Die Konsequenzen bei Steuerhinterziehung können schwerwiegend sein. Strafen können
in der Regel bis zu sechs Jahren Haft und einer hohen Geldstrafe reichen. Darüber hinaus
kann es zu einem Reputationsschaden kommen, wenn die Tat öffentlich bekannt wird. Im
Falle von schweren Steuervergehen können sogar noch höhere Strafen und längere
Gefängnisstrafen verhängt werden.

Wie geht das Finanzamt gegen Steuerhinterziehung vor?

Das Finanzamt hat verschiedene Möglichkeiten, gegen Steuerhinterziehung vorzugehen.
Eine Möglichkeit besteht darin, eine Steuerprüfung durchzuführen, bei der das Finanzamt
die Angaben des Steuerpflichtigen überprüft und gegebenenfalls Unregelmäßigkeiten
aufdeckt. Das Finanzamt kann auch eine Strafanzeige stellen, wenn es Hinweise auf
Steuerhinterziehung gibt. In diesem Fall wird ein Strafverfahren gegen den betreffenden
Steuerpflichtigen eingeleitet.

Wie kann man sich vor Steuerhinterziehung schützen?

Die beste Möglichkeit, sich vor Steuerhinterziehung zu schützen, besteht darin, alle
Einkünfte und Vermögenswerte ordnungsgemäß zu deklarieren. Wenn Sie unsicher sind,
wie Sie Ihre Steuererklärung ausfüllen sollen, sollten Sie sich an einen erfahrenen
Steuerberater wenden, der Ihnen bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung helfen kann.
Außerdem sollten Sie darauf achten, alle relevanten Dokumente aufzubewahren und
ordnungsgemäß zu archivieren, um im Falle einer Steuerprüfung alle erforderlichen
Informationen zur Verfügung zu haben.

Wir bieten Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch an!

Wenn Sie Fragen zum Thema Steuerhinterziehung haben oder Unterstützung bei der
Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir
bieten Ihnen ein unverbindliches Erstgespräch an, in dem wir Ihre Fragen beantworten
und Ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten können. Unsere erfahrenen Experten
helfen Ihnen gerne weiter und sorgen dafür, dass Sie keine unnötigen Risiken eingehen.

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Wir rufen Sie gerne zurück oder senden Ihnen eine E-Mail mit Terminvorschlägen.

Georgia Kosmidou

Key Account Manager bei W-V Law Firm LLP

+49 (0)30 / 16634218 [email protected] Mo bis Fr 09.00 bis 17.00 Uhr

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Die größten Irrtümer bei der Firmengründung im Ausland

Zum Thema Firmengründung im Ausland gibt es viele Vorurteile und Mythen. Viele falsche Informationen haben sich über Jahre durchgesetzt haben. Wir möchten Ihnen daher einen Überblick über die wichtigsten Fragen zum Thema Firmengründung im Ausland geben.

Firma im Ausland gründen als deutscher Staatsbürger?

Ja. In den meisten Ländern ist es möglich, dass Ausländer ein Unternehmen gründen und an diesem Anteile halten. Jedoch muss das deutsche Außensteuergesetz beachtet werden, da weltweite Einkünfte dem deutschen Steuerpflichtigen hinzugerechnet werden.

Muss man in dem Land wohnen in dem man eine Gesellschaft gründet?

Man muss in dem Land wohnen in dem man eine Firma gründet?

Nein. Sie können weltweit eine Firma gründen, sofern das entsprechende Land ausländische Eigentümer zulässt. Dies ist in den meisten Ländern der Fall. Innerhalb der Europäischen Union gilt in jedem Fall die Niederlassungsfreiheit. Wichtig ist jedoch, dass die Geschäftsleitung vor Ort, in dem Land in dem die Firma eingetragen ist, erfolgt. Außerdem muss eine Betriebsstätte eingerichtet werden. Ohne diese erkennt ein deutsches Finanzamt die Firma nicht an und würde im schlimmsten Fall die Nachzahlung der Körperschafts- und Gewerbesteuern plus Säumniszuschläge verlangen. Wir vermitteln Ihnen gerne ein reales Büro und helfen bei der Mitarbeitersuche. Zudem werden echte Geschäftsführer eingesetzt, die das Unternehmen im Ausland leiten.

Problemkanzleien: Schließung wird erschwert

Manche Kanzleien binden Kunden mit Knebelverträgen und üben Druck aus, wenn der Kunde seine Firma schließen möchte. Wenn Sie Kunde einer Kanzlei sind, die Ihnen eine rechtlich nicht einwandfreie Firma gegründet hat, machen sie sich sogar erpressbar. Achten Sie auf Kanzleien mit langjähriger Erfahrung und guter Reputation.

Vorsicht: Kanzleiwechsel wird erschwert

Uns erreichen viele Anfragen von Personen, die bereits eine Auslandsfirma besitzen und eine neue Kanzlei suchen. Der Wechsel zu uns wird dann häufig erschwert. So werden horrende Abschlussrechnungen gestellt, die erst bezahlt werden sollen, bevor ein Wechsel möglich ist. Daher haben wir ein Vertrauensprinzip entwickelt. Sollten Sie mit uns nicht zufrieden sein und wechseln wollen, können Sie das jederzeit tun. Die hierfür notwendigen Unterlagen (resignation letter), erhalten Sie von uns auf Anfrage. Sie sind somit vor unerwarteten Kosten geschützt und es steht Ihnen frei jederzeit eine andere Kanzlei aufzusuchen, sofern Sie mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten.

Datenschutz/Kanzleistandort

Ihre Buchhaltungsunterlagen sind bei uns sicher aufbewahrt. Zudem werden alle elektronischen Daten nur verschlüsselt gespeichert und außer uns, die an eine berufsrechtliche Verschwiegenheit gebunden sind, hat niemand Zugang. Alle Buchhaltungsunterlagen werden nur bei zertifizierten Anbietern verschlüsselt gespeichert.

Keine Steuern? Denken Sie uns eine Stiftung im Ausland oder Inland nach

Es gibt durchaus Standorte auf der Welt, die von Unternehmen und Privatpersonen keine Steuern verlangen oder nur eine sehr geringe Pauschalsteuer veranschlagen. Doch hiervon kann ohne entsprechenden Wohnsitzwechsel selten Gebrauch gemacht werden. Bei deutschem Wohnsitz fallen auf Dividenden Steuern an. Anbieter die anderes versprechen verleiten Sie zu einer Steuerhinterziehung, die im Entdeckungsfall hart bestraft wird. Wir raten Ihnen davon ab, Firmen in Ländern zu gründen, die von der OECD bereits auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Die Gründung ist zwar meist sehr günstig, aber die steuerlichen Folgen in Deutschland sind verheerend. Seit Einführung des automatischen Informationsaustauschs zwischen nahezu allen wichtigen Ländern ist ein anonymes Konto oder Unternehmen nicht mehr existent. Stattdessen existieren interessante Stiftungslösungen, die eine legale Steueroptimierung ermöglichen.