Gründungskanzlei
Startseite > Transparenzregister

Transparenzregister

Transparenz ist in einer zunehmend globalisierten Wirtschaft von entscheidender Bedeutung. Um Finanzkriminalität wirksamer bekämpfen zu können, hat die Bundesrepublik Deutschland ein Transparenzregister eingeführt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick darauf, was das Transparenzregister bedeutet, wie es funktioniert, was es für Unternehmer bedeutet.

Was ist das Transparenzregister?

Das Transparenzregister ist eine 2017 durch das Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland eingeführte digitale Plattform. Es dient der Erhebung und Bereitstellung von Daten über die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften. Der Begriff „wirtschaftlich Berechtigte“ bezieht sich auf natürliche Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25% der Kapitalanteile besitzt und mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder anderweitig Kontrolle ausübt. Das Transparenzregister wurde eingeführt, um die Transparenz des Unternehmensvermögens zu erhöhen und so die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Formen der Finanzkriminalität zu erleichtern.

Wer ist zur Registrierung verpflichtet?

Grundsätzlich gelten Meldepflichten für alle juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften. Hierzu zählen insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Aktiengesellschaften (AG), Kommanditgesellschaften (KG) und Offene Handelsgesellschaften (OHG), aber auch Vereine, Stiftungen und Genossenschaften. Freiberufler, Einzelunternehmer und kleine Personengesellschaften sind von der Meldepflicht ausgenommen, es sei denn, sie erfüllen bestimmte Kriterien, um als „Verpflichtete“ im Sinne des Geldwäscherechts zu gelten.

Wie erfolgt eine Eintragung ins Transparenzregister?

Die Eintragung in das Transparenzregister erfolgt elektronisch über das Online-Portal des Registers. Die gemeldeten Informationen umfassen den Namen des Berechtigten, sein Geburtsdatum, seinen Wohnort sowie die Art und den Umfang des wirtschaftlichen Interesses.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Informationen im Transparenzregister regelmäßig aktualisiert werden sollten, insbesondere wenn es zu Änderungen bei den wirtschaftlich Berechtigten kommt.

Folgen der Nichteinhaltung von Meldepflichten

Unternehmen, die ihren Meldepflichten nicht nachkommen, können mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Darüber hinaus können Verstöße gegen Meldepflichten strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Änderungen des Transparenzregisters und des Finanzinformationsgesetzes

Mit dem im Juni 2021 in Kraft getretenen Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) wurden einige wichtige Änderungen im Transparenzregister eingeführt. In der Vergangenheit galten diese als sogenannte „Catch-All-Register“. Dies bedeutet, dass Unternehmen nur dann zur Registrierung verpflichtet sind, wenn die entsprechenden Informationen noch nicht aus anderen öffentlichen Registern wie dem Handelsregister verfügbar sind. Mit dem TraFinG wurde das Transparenzregister zum „Vollregister“ erweitert. Ab dem 1. August 2022 sind alle Unternehmen verpflichtet, ihre Berechtigten unabhängig von deren Eintragung in anderen Registern dem Transparenzregister zu melden.

Eine weitere wichtige Änderung betrifft den Zugang zum Transparenzregister. Konnten bisher nur Behörden und bestimmte Personen mit „berechtigtem Interesse“ auf das Register zugreifen, ist es ab dem 1. August 2022 für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Praktische Tipps zur Eintragung ins Transparenzregistern

Um die Anforderungen des Transparenzregisters zu erfüllen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass sie klare und genaue Aufzeichnungen über ihre Berechtigten führen. Einträge müssen sorgfältig und korrekt sein und alle erforderlichen Informationen enthalten. Ein Transparenzregister sollte als integraler Bestandteil der Compliance-Strategie eines Unternehmens betrachtet werden, da Änderungen in der Unternehmensstruktur oder bei den Berechtigten zu Änderungen in der Registrierung führen können.

Transparenzregister sind wichtige Instrumente zur Förderung der Transparenz des Unternehmenseigentums und zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Eintragung in das Transparenzregister ist für viele Unternehmen eine gesetzliche Verpflichtung und die Nichteinhaltung kann zu erheblichen Bußgeldern führen. Unternehmer sollten sich daher mit den Anforderungen des Transparenzregisters vertraut machen und deren Einhaltung sicherstellen.

Sie sind sich unsicher, ob Sie alle Anforderungen einhalten? Dann buchen Sie noch heute ein unverbindlichen Erstgespräch mit einem unserer Experten!

Gründungskanzlei
Sehr sicherer Finanzplatz
Gründungskanzlei
Liberales Steuersystem
Gründungskanzlei
Besondere Steuervorteile
Gründungskanzlei
Keine Anreise nötig



Sie möchten eine Firma im Ausland gründen?

Immer die passende Lösung – vertraulich, rechtskonform & transparent.

Jetzt Angebot anfordern
Gründungskanzlei

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf

Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihr Anliegen in einem kostenfreien Erstgespräch.
Wir rufen Sie gerne zurück oder senden Ihnen eine E-Mail mit Terminvorschlägen.

Gründungskanzlei
Georgia Kosmidou

Key Account Manager bei W-V Law Firm LLP

+49 (0)30 / 16634218 [email protected] Mo bis Fr 09.00 bis 17.00 Uhr
Gründungskanzlei
Gründungskanzlei
Georgia Kosmidou

Key Account Manager bei W-V Law Firm LLP

Gründungskanzlei
+49 (0)30 / 16634218 [email protected] Mo bis Fr 09.00 bis 17.00 Uhr

Die größten Irrtümer bei der Firmengründung im Ausland

Zum Thema Firmengründung im Ausland gibt es viele Vorurteile und Mythen. Viele falsche Informationen haben sich über Jahre durchgesetzt haben. Wir möchten Ihnen daher einen Überblick über die wichtigsten Fragen zum Thema Firmengründung im Ausland geben.

Gründungskanzlei
Firma im Ausland gründen als deutscher Staatsbürger?
Firma im Ausland gründen als deutscher Staatsbürger?

Ja. In den meisten Ländern ist es möglich, dass Ausländer ein Unternehmen gründen und an diesem Anteile halten. Jedoch muss das deutsche Außensteuergesetz beachtet werden, da weltweite Einkünfte dem deutschen Steuerpflichtigen hinzugerechnet werden.

Gründungskanzlei
Muss man in dem Land wohnen in dem man eine Gesellschaft gründet?
Man muss in dem Land wohnen in dem man eine Firma gründet?

Nein. Sie können weltweit eine Firma gründen, sofern das entsprechende Land ausländische Eigentümer zulässt. Dies ist in den meisten Ländern der Fall. Innerhalb der Europäischen Union gilt in jedem Fall die Niederlassungsfreiheit. Wichtig ist jedoch, dass die Geschäftsleitung vor Ort, in dem Land in dem die Firma eingetragen ist, erfolgt. Außerdem muss eine Betriebsstätte eingerichtet werden. Ohne diese erkennt ein deutsches Finanzamt die Firma nicht an und würde im schlimmsten Fall die Nachzahlung der Körperschafts- und Gewerbesteuern plus Säumniszuschläge verlangen. Wir vermitteln Ihnen gerne ein reales Büro und helfen bei der Mitarbeitersuche. Zudem werden echte Geschäftsführer eingesetzt, die das Unternehmen im Ausland leiten.

Gründungskanzlei
Problemkanzleien: Schließung wird erschwert
Problemkanzleien: Schließung wird erschwert

Manche Kanzleien binden Kunden mit Knebelverträgen und üben Druck aus, wenn der Kunde seine Firma schließen möchte. Wenn Sie Kunde einer Kanzlei sind, die Ihnen eine rechtlich nicht einwandfreie Firma gegründet hat, machen sie sich sogar erpressbar. Achten Sie auf Kanzleien mit langjähriger Erfahrung und guter Reputation.

Gründungskanzlei
Vorsicht: Kanzleiwechsel wird erschwert
Vorsicht: Kanzleiwechsel wird erschwert

Uns erreichen viele Anfragen von Personen, die bereits eine Auslandsfirma besitzen und eine neue Kanzlei suchen. Der Wechsel zu uns wird dann häufig erschwert. So werden horrende Abschlussrechnungen gestellt, die erst bezahlt werden sollen, bevor ein Wechsel möglich ist. Daher haben wir ein Vertrauensprinzip entwickelt. Sollten Sie mit uns nicht zufrieden sein und wechseln wollen, können Sie das jederzeit tun. Die hierfür notwendigen Unterlagen (resignation letter), erhalten Sie von uns auf Anfrage. Sie sind somit vor unerwarteten Kosten geschützt und es steht Ihnen frei jederzeit eine andere Kanzlei aufzusuchen, sofern Sie mit unseren Leistungen unzufrieden sein sollten.

Gründungskanzlei
Datenschutz/Kanzleistandort
Datenschutz/Kanzleistandort

Ihre Buchhaltungsunterlagen sind bei uns sicher aufbewahrt. Zudem werden alle elektronischen Daten nur verschlüsselt gespeichert und außer uns, die an eine berufsrechtliche Verschwiegenheit gebunden sind, hat niemand Zugang. Alle Buchhaltungsunterlagen werden nur bei zertifizierten Anbietern verschlüsselt gespeichert.

Gründungskanzlei
Keine Steuern? Denken Sie uns eine Stiftung im Ausland oder Inland nach
Keine Steuern? Denken Sie uns eine Stiftung im Ausland oder Inland nach

Es gibt durchaus Standorte auf der Welt, die von Unternehmen und Privatpersonen keine Steuern verlangen oder nur eine sehr geringe Pauschalsteuer veranschlagen. Doch hiervon kann ohne entsprechenden Wohnsitzwechsel selten Gebrauch gemacht werden. Bei deutschem Wohnsitz fallen auf Dividenden Steuern an. Anbieter die anderes versprechen verleiten Sie zu einer Steuerhinterziehung, die im Entdeckungsfall hart bestraft wird. Wir raten Ihnen davon ab, Firmen in Ländern zu gründen, die von der OECD bereits auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Die Gründung ist zwar meist sehr günstig, aber die steuerlichen Folgen in Deutschland sind verheerend. Seit Einführung des automatischen Informationsaustauschs zwischen nahezu allen wichtigen Ländern ist ein anonymes Konto oder Unternehmen nicht mehr existent. Stattdessen existieren interessante Stiftungslösungen, die eine legale Steueroptimierung ermöglichen.

Wir halten uns an unseren Kodex

Mit diesem Prinzipien sind wir seit 2013 erfolgreich am Markt vertreten. Transparenz und Zuverlässigkeit haben bei uns oberste Priorität.

Gründungskanzlei
Rechtssichere Gründungen
Gründungskanzlei
Transparente Kosten
Gründungskanzlei
Immer die passende Lösung
Gründungskanzlei
Keine falschen Versprechen

Sie möchten eine Firma im Ausland gründen?

Wir beraten Sie gerne und finden die passende Lösung für Ihre Firmengründung im Ausland – vertraulich, rechtskonform & transparent.

Jetzt Angebot anfordern
Gründungskanzlei
Firmengründung Singapur
  • Eine Firma in Singapur gründen - Gründe, w...
Wettbewerbsverbot
  • Erfahren Sie alles über das Wettbewerbsver...
Zugewinngemeinschaft: Was Sie wissen sollt...
  • Zugewinngemeinschaft: Was Sie wissen sollt...